Países restringidos para realizar transacciones

1. Países de Alto Riesgo

¿Por qué  son los Países de Alto Riesgo?

Las jurisdicciones de alto riesgo tienen importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI (Grupo de Acción Financiera) hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia reforzada y, en los casos más graves, se insta a los países a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA/FT/PF) que emanan del país. Esta lista a menudo se conoce externamente como la "lista negra".

¿Cuáles son los Países de Alto Riesgo?

• República Popular Democrática de Corea (RPDC)
• Irán 
• Myanmar

2- Países con deficiencias en sus regímenes de Prevención

¿Por qué se considera que tienen deficiencias en el régimen de prevención?

Las jurisdicciones sometidas a una mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo una mayor supervisión, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a una mayor supervisión. Esta lista a menudo se conoce externamente como la "lista gris".

¿Cuáles son los que tienen deficiencias en el régimen?

Albania

Barbados

Burkina Faso

Las Islas Caimán

República Democrática del Congo

Gibraltar

Haití

Jamaica

Jordania

Malí

Mozambique

Nigeria

Panamá

Filipinas

Senegal

Sudáfrica

Sudán del Sur

Siria

Tanzania

Turquía

Uganda

Emiratos Árabes Unidos

Yemen