Países restringidos para realizar transacciones

1. Países de Alto Riesgo

¿Por qué  son los Países de Alto Riesgo?

Las jurisdicciones de alto riesgo tienen importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI (Grupo de Acción Financiera) hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una debida diligencia reforzada y, en los casos más graves, se insta a los países a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación (LA/FT/PF) que emanan del país. Esta lista a menudo se conoce externamente como la "lista negra".

¿Cuáles son los Países de Alto Riesgo?

• República Popular Democrática de Corea (RPDC)
• Irán 
• Myanmar

2- Países con deficiencias en sus regímenes de Prevención

¿Por qué se considera que tienen deficiencias en el régimen de prevención?

Las jurisdicciones sometidas a una mayor supervisión están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas de sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Cuando el GAFI coloca a una jurisdicción bajo una mayor supervisión, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a una mayor supervisión. Esta lista a menudo se conoce externamente como la "lista gris".

¿Cuáles son los que tienen deficiencias en el régimen?

ANGOLA

ARGELIA

BURKINA FASO

CAMERUN

REPUBLICA PUPULAR DEL CONGO

COSTA DE MARFIL

KENIA

MOZAMBIQUE

NAMIBIA

NIGERIA

SUDAFRICA

UGANDA

SUDAN DEL SUR

BARBADOS

BOLIVIA

ISLAS CAIMAN

HAITI

PANAMA

ISLAS VIRGENES BRITANICAS

VENEZUELA

COREA DEL NORTE

EMIRATOS ARABES UNIDOS

FILIPINAS

IRAN

JORDANIA

LIBANO

MYANMAR

NEPAL

LAOS

SIRIA

TURQUIA

VIETNAM

YEMEN

ALBANIA

BULGARIA

GIBRALTAR

MONACO